* تم نشر القصة يوم 28 مارس وتحديث موقعها على زاوية يوم 29 مارس

تواجه منصة بينانس للعملات المشفرة الأشهر عالميا، ومؤسسها ورئيسها التنفيذي تشينغبينغ زاو المعروف بـ سي زي، دعوى قضائية في أمريكا بتهمة الاحتيال عمدا على القوانين الأمريكية، رفعتها لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية (CFTC)، الاثنين، بحسب رويترز.

وتتعرض شركات التشفير الإلكتروني للكثير من المساءلات القانونية مؤخرا، فيما قال صندوق النقد الدولي في مدونة يناير الماضي إن سوق العملات المشفرة "يحتاج إلى تنظيم وإشراف قوي وشامل" على مستوى العالم.

وبحسب ما نشرته رويترز الثلاثاء، استفاد سوق التشفير من أزمة القطاع المصرفي الأخيرة في أمريكا رغم مخاطر تتعلق بالسيولة، وصعدت عملة بيتكوين الأشهر بين العملات المشفرة بشكل مفاجئ بنسبة 40% إلى حوالي 27700 دولار منذ اندلعت أزمة سيليكون فالي في 10 مارس 2023.

وهيئة تداول السلع الآجلة هي المسؤولة عن الإشراف على أسواق السلع والمشتقات، بما في ذلك بيتكوين، وفقا لرويترز. ويتعين على الشركات مثل الوسطاء الذين يسهلون تداول العملاء الأمريكيين لهذه المنتجات التسجيل لديها.

وتشير الدعوى القضائية إلى أن بينانس - بحجم تداول 34 تريليون دولار في 2021 - لم تطلب من العملاء تقديم معلومات للتحقق من هويتهم قبل التداول و"فشلت في تنفيذ إجراءات الامتثال الأساسية المصممة لمنع وكشف تمويل الإرهاب وغسل الأموال"، حسب الوكالة.


ووفقا لمعلومات تقول رويترز إنها توصلت لها، عالجت منصة بينانس، ما لا يقل عن 10 مليارات دولار من مدفوعات المجرمين والشركات التي تسعى إلى التهرب من العقوبات الأمريكية.

وفي بيان عبر موقع بينانس الاثنين، قال زاو، إن الشكوى غير متوقعة ومخيبة للآمال مضيفا: "نحن لا نتفق مع توصيف العديد من القضايا المزعومة في الشكوى".

وقال إن شركته لا تتاجر من أجل الربح أو "تتلاعب" بالسوق تحت أي ظرف من الظروف.

والعام الماضي، تراجعت بينانس عن صفقة للاستحواذ على منصة "إف تي إكس" التي أعلنت إفلاسها، فيما شهد القطاع هزة عنيفة نتيجة الأزمة.

وحصلت بينانس على موافقة سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية لإطلاق "الحد الأدنى من المنتجات"، وذلك بعد حصولها على ترخيص مؤقت في مارس 2022.

كما حصلت بينانس على رخصة من البحرين تتيح تداول الأصول المشفرة وخدمات الرعاية وإدارة المحافظ للعملاء وذلك بإشراف من المشرعين.

 

للمزيد: "جنون التوليب": لماذا دبي المقر الأنسب لشركات العملات المشفرة؟

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا