قالت وزارة التجارة والصناعة، إن إدارة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لها أصدرت 136 تدبيرا احترازيا على الشركات المخالفة الخاضعة لأحكام القانون رقم 106 لسنة 2013 في يناير الماضي.
وأضافت الوزارة في بيان صحافي أن التدابير تضمنت توجيه إنذارات كتابية لـ 30 شركة عقارية وشركة صرافة و9 شركات مجوهرات، و4 شركات تأمين.
وأوضحت أن هذه التدابير تضمنت أمرا بإلزام 44 شركة عقارية و19شركة صرافة و5 شركات تأمين باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون.
ولفتت إلى إصدارها أمرا بتقديم تقارير لـ 11 شركة عقارية وشركة صرافة و5 شركات مجوهرات، مضيفة أن الإدارة تقدمت بطلب وقف نشاط شركتين عقاريتين، وتقدمت بطلب اعتماد منع أرقام مدنية (أفراد) لشركة عقارية وإيقاف 3 ورفع إيقاف عن واحد.
وذكرت أن «غسل الأموال» استكملت إجراءاتها قبل اتخاذ الإدارات المتخصصة في الوزارة إجراءات الترخيص لنحو 35 طلب تأسيس خلال الشهر ذاته منها 26 شركة عقارية و9 شركات مجوهرات.
وأشارت إلى أن الإدارة حدثت أيضا بيانات 77 ترخيصا موزعة على 55 شركة عقارية و22 شركات مجوهـرات، في حين اعتمدت تأكيد بيانـات 41 مراقبا لـ 31 شركة عقارية و4 شركات مجوهرات و5 شركات تأمين وشركة صرافة.
وذكرت أنها أصدرت 10 تقارير للرقابة الميدانية شملت 6 شركات عقارية وشركة صرافة و3 شركات مجوهرات.
© Al Anba 2019
