27 05 2016

دعا مؤسسات التحويل المالي إلى التوافق مع متطلبات الامتثال

أكّد أسامة آل رحمة رئيس مجلس إدارة «مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي» أن طرق العمل التقليدية في القطاع لم تعد مجدية، مشيراً إلى ضرورة أن تقوم شركات الصيرفة بتحديد إجراءاتها للتأكد من هوية العميل والمراسلين والتجاوب مع تلك الديناميات المتغيرة.

وقال خلال اجتماع منتصف العام للجمعية العمومية للمجموعة أول من أمس: «علينا التوقف عن الطلب من البنوك في الدولة أن يتقبلونا كما نحن، ولكن علينا أن نأخذ بزمام المبادرة وأخذ خطوات جدية لنرفع من مستوى التوافق مع متطلبات الامتثال، وسد الثغرات الأمنية المحتملة وخصوصاً المتعلقة بـ«اعرف عميلك» ومراقبة سلوك العميل المتعلقة بالتحويل».

وشدد على ضرورة مجابهة التحديات التي يمر بها قطاع الصيرفة في هذه المرحلة وأهمها التوافق مع معايير الامتثال المالي العالمية الجديدة، وتعزيز البنى التحتية الأمنية لمواجهة الجرائم الإلكترونية التي باتت تشكل مصدر قلق للعديد من البنوك والمؤسسات المالية حول العالم، مؤكداً في الوقت نفسه ثقته التامة من أن قطاع التحويلات المالية والصيرفة سينمو بقوة بالتزامن مع التوجه نحو عام 2020.

معايير

وخلال كلمته التي ألقاها أمام أعضاء المجموعة وعددهم 70 عضواً يمثلون 90% من قطاع الصرافة والتحويل المالي في الدولة أكد آل رحمة أهمية توصية محافظ المصرف المركزي معالي مبارك راشد خميس المنصوري التي دعا فيها إلى ضرورة رفع معايير الامتثال المالي وإجراءات اعرف عميلك وإجراءات العناية الواجبة في قطاع الصيرفة..وذلك لتتوافق ليس مع البنوك المحلية فحسب بل والعالمية كذلك، خصوصاً مع حساسية قطاع الصرافة الذي يعتبر أحد شرايين الحياة للملايين من أفراد وعوائل المغتربين في بلدانهم الأصلية.

ممارسات

وأضاف آل رحمة: «أود أن أسلط الضوء على دور «مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي» القوي في تحديد أفضل الممارسات في مجال مكافحة غسيل الأموال وجهودها الدؤوبة لمكافحة الاحتيال أثناء التنسيق مع الجهات التنظيمية والبنوك المركزية حول العالم.وفي حين تقوم حالة الاضطراب التي تشهدها الأسواق بإضافة عنصر من انعدام اليقين الاقتصادي، تحتفظ دولة الإمارات العربية المتحدة بمكانتها الرائدة كمركز عالمي للتحويلات المالية الخارجية إلى آسيا والعالم العربي. وأنا على ثقة تامة من أن قطاع التحويلات المالية والصيرفة سينمو بقوة مع توجهنا نحو عام 2020».

أعمال

تضمنت أعمال اجتماع الجمعية العمومية جلسة أسئلة وأجوبة شهدت اطلاع الأعضاء على إنجازات المجموعة خلال الأشهر الماضية، وأهدافها للنصف الثاني من العام. ويعتبر اجتماع الجمعية العمومية بمثابة مناسبة لأعضاء «مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي» للتواصل وتبادل الآراء في أثناء مشاركتهم في وضع استراتيجية المجموعة وجدول أعمال النصف الثاني من عام 2016.

© البيان 2016