26 أبريل 2011- تعلن شركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والذي عُقد في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الإثنين 21/05/1432هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 25/04/2011م بمبنى الشركة الرئيسي بالمدينة الصناعية الثانية بمدينة الرياض بعد اكتمال النصاب القانوني لعقد الاجتماع، وفيما يلي نتائج ما تقرر في هذه الجمعية:
1- تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2010م.
2- تمت الموافقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2010م.
3- تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2010م.
4- تمت الموافقة على تعيين السادة/ مكتب الأموي وأبو الخير كمراجع لحسابات الشركة السنوية والربع سنوية للعام المالي 2011م ، وتم تحديد أتعابه.
5- تمت الموافقة على اقتراح مجلس الادارة بشأن توزيع أرباح لفترة الربع الرابع من العام المالي2010م بواقع (1) ريال للسهم الواحد وذلك للمساهمين المقيدين بسجلات تداول بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية الرابعة، علماً بأنه سوف يتم تحديد تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.
6- تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والسادة / مفروشات العبداللطيف والتي يُديرها عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سليمان بن عمر العبداللطيف وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ بدر بن عمر العبداللطيف، والأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أسمنت المدينة والتي يشغل كل من الأستاذ/ سليمان بن عمر العبداللطيف والأستاذ/ بدر بن عمر العبداللطيف عضوية مجلس إدارتها، والأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة كابلات البحر الأحمر والتي يشغل الأستاذ/ سليمان بن عمر العبداللطيف عضوية مجلس إدارتها، والأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة توزيع الغاز الطبيعي والتي يشغل الأستاذ/ عبداللطيف بن عمر العبداللطيف عضوية مجلس إدارتها، كما تم الترخيص بها لعام قادم.
7- تمت الموافقة على صرف مبلغ (100.000) ريال لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة كمكافأة للعام المالي المنتهي في 31/12/2010م .
8- تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2010م.
© Tadawul 2011
